De afgelopen jaren staan zaken als witwassen, terrorismefinanciering, fraude, corruptie en sanctiewetgeving in de volle aandacht, dit omdat deze misdrijven een grote impact hebben op onze maatschappij. Omdat deze misdrijven tot uiting komen via ons financiële stelsel, is wetgeving ontwikkeld voor financiële instellingen om deze misdrijven te voorkomen en te bestrijden. DNB en de AFM houden toezicht op financiële instellingen.

Dit whitepaper bespreekt het Customer Due Diligence proces en de oplossing die DEX Regulatory Suite biedt ter ondersteuning van het Customer Due Diligence proces.

Download of lees de whitepaper hier:

Nederland:

DEX RS voor CDD

1 bestand(en) 542.77 KB

Downloaden

English:

DEX RS for CDD (UK)

1 bestand(en) 519.03 KB

Downloaden